В Одесі правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему, через яку власниця могла втратити нерухомість вартістю майже 18 мільйонів гривень. Серед майна опинилися три квартири, дві дачі, паркомісце та дві земельні ділянки. За версією слідства, об’єкти незаконно переоформили на підставні компанії ще у 2019 році.
Як діяла схема
Учасники схеми спочатку зареєстрували кілька фірм на підставних осіб. Далі використали підроблені документи, щоб створити враження, ніби власниця добровільно стала співзасновницею однієї з компаній і внесла свою нерухомість до статутного капіталу. Після цього майно переписали на іншу підконтрольну фірму, розділили на окремі об’єкти та продали.
Документи мали імітувати особисті підписи власниці та її згоду на відчуження. Загалом незаконно переоформили вісім об’єктів: квартири площею від 155 до 280 квадратних метрів у провулку Каркашадзе та на вулицях Базарній і Чорноморській, дачі на Великому Фонтані, паркомісце та земельні ділянки. Усі об’єкти суд арештував.
Що загрожує фігурантам
До схеми причетні державний реєстратор, адвокат, приватний нотаріус та інші особи. Їм повідомили про підозру за статтями про шахрайство в особливо великих розмірах, підроблення документів, службове підроблення, легалізацію майна та втручання в реєстри. Адвокату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 16 мільйонів гривень. Нотаріусу та реєстратору запобіжні заходи ще визначають. У разі доведення вини фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
